Мошенничество при получении выплат

Данному виду преступления посвящена статья 159.2 УК РФ. Эта норма подразумевает:

— хищение денежных средств (иного имущества);

— имущество, полученное в виде субсидий, пособий, компенсаций или других соцвыплат;

— наличие заведомо ложных и (или) недостоверных сведений;

—  умолчание о фактах, влекущих прекращение выплат.

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 к социальным выплатам относятся:

— пособие по безработице;

— компенсации на питание и оздоровление;

— субсидии для приобретения или строительства жилого помещения;

— субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

— средства материнского капитала;

— предоставление лекарственных средств;

— предоставление технических средств реабилитации;

— специальный транспорт;

— путевки;

— продукты питания.

Ответственность по статье 159.2. Часть 1:

— штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за период до одного года;

— обязательные работы на срок до 360 часов;

— исправительные работы до 1 года;

— ограничение свободы до 2 лет;

— принудительные работы на срок до 2 лет;

— арест до 4 месяцев.

Часть 2. Применяется, если такое же деяние (как часть 1) было совершено группой лиц по предварительному сговору:

— штраф до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за период до 2 лет;

— обязательные работы до 480 часов;

— исправительные работы на срок до 2 лет;

— принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы до 1 года или без такового;

— лишение свободы до 4 лет с ограничением свободы до 1 года или без.

Часть 3. Применяется, если вышеназванные деяния совершены с использованием служебного положения. Также применяется при их совершении в крупном размере:

— штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты (другого дохода) за период от 1 года до 3 лет;

— принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы до 2 лет или без этого;

— лишение свободы до 6 лет со штрафом до 80 тыс. рублей или зарплаты (другого дохода) за период до 6 месяцев или без такового. Также грозит ограничение свободы до 1,5 лет или без этого.

Часть 4. Если деяния совершены частями 1 или 3 организованной группой или в особо крупном размере.

Лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей или ЗП (иного дохода) за период до 3 лет (без этого). Вместе с этим ограничение свободы до 2 лет или без такового.

Что считается крупным и особо крупным размером. Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей.

Особо крупным размером считается, если стоимость имущества превысила 1 млн рублей. 

Для того чтобы привлечь лицо к наказанию, должен быть необходимый состав преступления. Он состоит из четырех составляющих. Расскажем о них подробнее.

Субъект. Это тот, кто совершает незаконное деяние. В нашем случае это человек, достигший 16 лет, который признан вменяемым.

Субъективная сторона. Это отношение субъекта к тому, что он совершает. В нашей ситуации оценивается наличие цели ввести в заблуждение лиц, связанных с представлением виновнику выплат. Это может быть одно лицо или несколько лиц. Если конкретнее, то определяется наличие умысла обмануть государственную (муниципальную) структуру. Выражается это в представлении липовых документов или сознательного умолчания фактов.

Объект.  Это те отношения, которым причиняется ущерб вследствие преступления. Связан ущерб в данном случае с государственной собственностью. Говоря иначе, объектом будут общественные отношения, которые касаются социального обеспечения.

Объективная сторона. Под этим элементом следует понимать внешнее проявление преступления — то есть то, что можно использовать и изучать. В частности, поддельные документы, доказательства сокрытия информации и так далее. 

Если имело место хищение при получении подобных выплат, виновник может понести законное наказание. Схем, которые могут быть использованы для таких целей, довольно много. Часто незаконное завладение средствами связано с материнским капиталом. Но о нем мы поговорим подробнее в отдельном разделе.

Кроме него применяют следующие способы мошенничества:

— поддельные документы, которые позволяют увеличить выплату. Они могут быть связаны с присвоением каких-то достижений или со стажем работы. Также фиктивные документы создают с целью получения пенсии по инвалидности;

— лицо может быть зарегистрировано в разных регионах и получать несколько пенсий одновременно;

— лицо скрывает информацию о том, что устроилось на работу. Делается это для того, чтобы получать пособие по безработице;

— сокрытие смерти пенсионера. Такая схема позволяет получать его пенсию другим лицом, если у последнего есть доверенность;

— иные способы.

Все виды наказания за подобные нарушения предусмотрены в ст. 159.2 УК РФ. Ранее мы о них говорили. 

Материнский капитал выдается в качестве меры поддержки семей с детьми. Присвоение такого капитала весьма популярно среди мошенников. Злоумышленники используют разные схемы. Одна из них связана с сертификатом на второго ребенка.

Мошенники заключают липовый договор купли-продажи со знакомыми лицами. Происходит обналичивание средств. При этом законодательство не позволяет получить материнский капитал наличными.

Также такой капитал может быть оформлен посторонними людьми. При таких обстоятельствах обычно семья считается потерпевшей.

Однако часто семьи как раз и являются участниками преступных действий. Выражаться такие действия могут, например, в использовании капитала не по назначению. В таком случае семья может стать объектом внимания правоохранительных органов. Виновникам повезет, если им просто придется вернуть незаконно полученные средства и выплатить штраф. Но есть вероятность более сурового наказания по уголовной статье.

Ответственность будет такой же, как и при незаконном получении других социальных выплат (159.2). О ее видах мы рассказали в первом разделе.

Бывает так, что лицо становится невольным соучастником преступления. Или же оно может быть свидетелем незаконных мероприятий. В такой ситуации рекомендуется не сидеть сложа руки, а своевременно принимать нужные решения. В частности, нужно подать заявлению в полицию и (или) прокуратуру и подготовить все необходимые доказательства, которые помогут подтвердить вашу добросовестность в суде.

Для того чтобы не попасть под статью, обращайте внимание на следующие обстоятельства:

— используйте капитал исключительно для предназначенной цели. Они прописаны в ч. 3 ст. 7 закона № 256-ФЗ. В частности, это улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительная пенсия, покупка специальных товаров (услуг), ежемесячная выплата по рождению (усыновлению);

— при наличии сомнений проконсультируйтесь со специалистом в данной отрасли;

— будьте добросовестны, если узнали о наличии преступных действий;

— если вы стали виновником преступления, верните денежные средства как можно быстрее;

— если вас привлекли к штрафным санкциям, уплатите их своевременно;

— используйте помощь юриста, если не можете справиться самостоятельно.

По общему правилу начинать использовать маткапитал можно не раньше чем через три года с рождения (усыновления) ребенка. В некоторых случаях это можно сделать непосредственно после его рождения. Например, при уплате первоначального взноса на приобретение и строительство жилья.

Срок действия для его использования не ограничен законом. Владелец сертификата может воспользоваться средствами в любое время и по своему усмотрению. Не запрещено распределять полученные деньги сразу на несколько целей, предусмотренных законом.

Для распоряжения средствами нужно обратиться в территориальный орган СФР — это фонд пенсионного и социального страхования РФ. Необходимо представить определенный пакет документов:

— заявление о распоряжении маткапиталом;

— удостоверение личности владельца сертификата;

— удостоверение личности представителя и подтверждение его полномочий (если документы подает представитель);

— документы, подтверждающие цели использования средств.

Расскажем подробнее о целях, что в них входит.

Улучшение жилищных условий:

— приобретение жилого помещения;

— строительство жилого помещения;

— строительство и реконструкция;

— уплата первоначального взноса;

— погашение основного долга (процентов) по кредитам и займам, в том числе ипотечным;

— участие в долевом строительстве;

— вступительный взнос в жилищных кооперативах.

Получение ребенком образования:

— касается организаций (ИП), которые могут оказывать образовательные услуги только на территории РФ;

— на дату начала обучения возраст ребенка не превышает 25 лет;

— можно использовать в организациях дошкольного, начального, основного и среднего образования;

— оплата проживания и коммунальных услуг в общежитии.

Формирование накопительной пенсии:

— может использовать только мать или усыновительница;

— при наступлении определенных условий возможно получение таких средств в виде срочной пенсионной выплаты.

Приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов:

— товары  (услуги) должны быть допущены к обращению на территории России;

— они должны быть предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

— использование капитала осуществляется путем компенсации;

— в подтверждение нужно представить договоры купли-продажи, чеки или иные документы об оплате;

— наличие приобретенного товара подтверждается актом;

— приобретение услуг подтверждается договором об их оказании.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка:

— средства могут быть направлены полностью или частично;

— применяется до достижения ребенком возраста трех лет;

— размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума;

— при наличии нескольких детей возрастом до трех лет выплата может быть назначена на каждого ребенка;

— заявление подается в течение трех лет со дня рождения, в любое время;

— выплата устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком трех лет. 

Приведем несколько примеров из судебной практики, которые связаны с привлечением виновных лиц по соответствующим уголовным статьям.

1. Привлекался руководитель организации. Было доказано, что данное лицо заключало от имени компании договоры подряда. Сделано это было с привлечением средств материнского капитала. При этом строительство жилых домов по таким договорам было в принципе невозможно.

Виновник был осужден по части 4 статьи 159.2 УК РФ. В соответствии с ней он был привлечен к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 20 тыс. рублей. Вместе с этим он был осужден также по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По совокупности преступлений с применением части 3 ст. 69 УК РФ нарушитель был приговорен к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Представленным кассационным определением данный приговор был оставлен в силе. Такое решение было принято, так как была доказана совокупность обстоятельств. В частности:

— нарушителем были представленные ложные сведения в орган исполнительной власти. Сделано это было с целью получения социальных выплат. А именно материнский капитал, субсидии на строительство и прочие суммы;

— преступник понимал, что сведения недостоверные;

— отсутствовала малозначительность деяния. Оснований для освобождения от ответственности не было, так же как и обстоятельств, исключающих преступность деяния. Судами не были нарушены другие положения законодательства.

На основе указанных обстоятельств установили, что виновник изначально не имел возможности исполнить свои обязательства. Была создана только видимость их исполнения (Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17.04.2020 № 77-383/2020).

2. Другим кассационным определением приговор был отменен. Ранее этим приговором лицо было осуждено по части 3 соответствующей статьи. Наказание было в виде одного года лишения свободы. При этом применялась статья 73 УК РФ, которая предусматривает возможность поменять срок на условный.

Было установлено, что действия повлекли небольшой объем причиненного материального ущерба. Не были представлены доказательства того, что деяние нанесло существенный вред бюджету. Данные обстоятельства не позволяют сделать выводов, что была достаточная общественная опасность. Поэтому содеянное преступлением признать было нельзя.

В силу перечисленного имело место малозначительность. Размер ущерба был незначителен, ущерб был возмещен. Негативные экономические последствия отсутствовали (Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 13.08.2020 № 77-1298/2020).

3. Приговор также был отменен, но уже по другой причине. В данном случае отсутствовал состав преступления. Было установлено, что у лица не было умысла на получение незаконной материальной помощи. Это было пособие по безработице и компенсационные выплаты.

Для привлечения подсудимого к ответственности необходимо было установить, что в госорганы представили заведомо ложные (недостоверные) сведения. Факт прямого умысла является обязательным признаком состава этого преступления. Однако в данном случае указанный признак отсутствовал.

На основании указанных выводов кассационный суд отменил приговор по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. Им было предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей (Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 07.03.2023 № 77-1187/2023).

4. Сторона защиты в целях оправдания указала, что исполнителем преступления по ст. 159.2 может быть лишь лицо, имеющее право на получение социальной выплаты.

Однако с данными выводами кассационный суд не согласился. Он признал их несостоятельными со ссылкой на положения п. 16 Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48. Из этих правил следует, что субъектом преступления может быть любое лицо. То есть не имеет значение, имело ли оно право на получение социальных выплат или нет (Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 18.10.2022 № 77-2742/2022).

Выводы высших судов относительно применения ст. 159.2 УК РФ:

— хищение может быть совершено путем предъявления чужих личных или иных официальных документов.

— социальными выплатами не считаются гранты, стипендии для поддержки науки, образования, культуры и искусства.

— действия членов организованной группы квалифицируются по ст. 159.2 без применения ст. 33 УК РФ. Положения статьи 33 предусматривают виды соучастников преступления.

Выводы следуют из норм, предусмотренных пп. 8, 15 и 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48.