Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Почему не надо соглашаться на предложения о покупке карты

«Известия» опубликовали материал, предупреждающий граждан об опасности продажи своих карт.

Дело в том, что в последнее время количество таких предложений увеличилось на треть. Указанный рост связан с тем, что банки стали чаще замораживать счета дропперов, поэтому злоумышленникам приходится находить новых добровольцев, карты которых еще не попали в черные списки ЦБ.

Дропперы (дропы) – это граждане, предоставляющие свои счета для вывода похищенных мошенниками средств. Поскольку сейчас никакой ответственности за вербовку таких людей не предусмотрено, преступники пользуются безнаказанностью и усиленно набирают их через соцсети.

Эксперты предупреждают, чаще всего мошенники завлекают дропов в свои сети обманом. Они предлагают удаленную работу, которая заключается в получении и отправке денежных средств, обещая при этом приличный доход.

Характерный сценарий выглядит так:

  • у дроппера покупают карту – за пару тысяч рублей;
  • получают средства на его карту;
  • покупают по карте дроппера криптовалюту на обменнике;
  • переводят криптовалюту далее для максимального запутывания следов.

Еще одна схема – преступники отправляют на номер жертвы некоторую сумму, а затем просят вернуть ошибочно переведенные деньги на указанные реквизиты.

Другой вариант привлечения дропов – заработок на своей дебетовой карте. Здесь просто предлагают сдать карту в аренду на определенный период. Платят за это от 1 до 3 тыс. рублей.

Проще всего привлечь к ответственности именно того, на ком замыкаются транзакции, а это дропперы, предупреждают эксперты. Поэтому нужно знать, что сейчас грозит за подобные нарушения:

  • блокировка счетов на 2 дня;
  • при квалификации деяния как легализация преступно полученных средств – ограничение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, МВД уже подготовило законопроект о противодействии дропперству. Их деятельность предлагают квалифицировать как преступление средней степени тяжести. В составе группы аналогичное деяние могут приравнять уже к тяжкому преступлению.

эту статью еще не обсуждали
Вы можете оставить первый комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь