Минфин опубликовал презентацию, напоминающую частным бухгалтерам и аудиторам, а также фирмам, оказывающим соответствующие услуги, их обязанности в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024 году.
Чиновники рассказали:
— какие операции подпадают под требования закона № 115-ФЗ;
— как наладить систему контроля, какие регламенты разработать;
— как выбирать и готовить персонал;
— для чего используется личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
— какие сведения нужно запросить у клиентов, прежде чем принимать их на обслуживание, чтобы оценить риски вовлечения в подозрительные операции;
— как выявить рискованные операции и какие из них нужно зафиксировать по антиотмывочному закону;
— как работать с уведомлениями Росфинмониторинга, когда нужно блокировать деятельность клиентов;
— об НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вы можете оставить первый комментарий