Все новости законодательства
у вас на почте

Подпишитесь на рассылки

Все новости законодательства в вашей электронной почте

Подпишитесь на наши рассылки

Когда перевод криптовалюты в рубли могут признать отмыванием

Гражданин РФ был признан виновным в производстве запрещенных веществ и приговорен к уголовной ответственности. Однако следственные органы настаивали на виновности данного гражданина в преступном деянии в виде легализации денег, полученных преступным путем (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК).

Вердикты следователей были основаны на фактах, подтверждающих, что покупатели запрещенных веществ у данного физлица расплачивались биткоинами, которые он потом конвертировал в рубли. В результате была легализована значительная сумма в размере 8,2 млн рублей. Однако судебные инстанции не усмотрели в этом преступного деяния и по обвинению в легализации гражданина оправдали.

С такими выводами Верховный Суд РФ не согласился, так как подобные финансовые операции заведомо скрывают взаимосвязь легализуемой криптовалюты с преступным источником ее происхождения.

Поэтому оправдательный приговор, вынесенный предыдущей судебной инстанцией, был отменен, а дело направлено на пересмотр.

эту статью еще не обсуждали
Вы можете оставить первый комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь