В ходе совместных проверочных мероприятий, проводимых налоговым ведомством Центробанком и Росфинмониторингом по контролю финансовой деятельности компаний, удалось раскрыть крупнейшую мошенническую схему по уходу от налогов.
Злоумышленники выводили деньги через теневую площадку с целью незаконного сокрытия доходов и ухода от налогов, используя сети ресторанов и кафе с расположенными в них платежными терминалами для приема наличных денег.
При помощи таких схем компании общепита регулировали свой доход таким образом, чтобы сохранить за собой право применения налоговых спецрежимов. Сотрудники данных организаций получали в конвертах серую зарплату, с которой также не удерживались НДФЛ и взносы.
Помимо общепита, в схеме были замешаны представители кредитных организаций.
Вы можете оставить первый комментарий