Первого октября вступят в силу поправки к антиотмывочному законодательству, которые потребуют от банковских организаций отслеживания операций в адрес НКО, а также переводов от иностранных организаций (из списка Росфинмониторинга).
Однако до 01.04.2022 ЦБ РФ штрафовать банки за нарушение новых требований не будет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ЦБ РФ. Это связано с тем, что кредитные организации не успели подготовиться к изменениям.
Вы можете оставить первый комментарий