РИА «Новости» приводит разъяснения Центробанка о вступивших в силу с 10.01.2021 поправках в антиотмывочный закон, внесенных Законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ .
Под обязательный контроль попадут только транзакции юрлиц. Этот подход остался неизменным, пояснила пресс-служба ЦБ.
Банки будут контролировать:
- снятие или зачисление на счет юрлица наличности от 600 тыс. рублей и более, причем вне зависимости от характера работы организации;
- любые операции по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей и более. Если прежде контролю подлежала вся сделка от трех миллионов рублей, то теперь лишь отдельные операции в рамках сделки свыше указанной суммы;
- почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, а также снятие наличности, начисленной на баланс мобильного телефона на эту же сумму.
Центробанк отметил, что изменения в антиотмывочном законе направлены главным образом на облегчение отчетности кредитных организаций перед Росфинмониторингом.
