Верховный Суд выпустил обзор правовых позиций, связанных с полномочиями судов по противодействию нелегальным финансовым операциям.
ВС поясняет, что в судебной практике выявляют случаи недобросовестного обращения в суды в целях отмывания доходов, включая случаи обращения за исполнительными документами при отсутствии спора для вывода денег за границу.
В связи с этим необходимо учитывать, что:
- суды могут привлекать к разрешению дела госорганы, если выявлены признаки легализации доходов;
- Арбитражный суд не принимает заявление о выдаче судебного приказа, если соответствующее обращение, возможно, имеет связь с незаконными финоперациями;
- прокуратура, таможенный или налоговый орган имеют право подать заявление в суд о пересмотре судебного решения в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, указывающими на нарушение антиотмывочного законодательства;
- при разрешении гражданского спора суд вправе отклонить примирение сторон, если возникли подозрения о совершении сторонами незаконной финоперации и отсутствии реального спора;
- при обнаружении в действиях кого-либо из участников процесса или должностных лиц признаков экономического преступления судам следует сообщать об этом следственным органам или дознанию;
- выявление признаков придания незаконным доходам вида легальных может стать причиной признания таких сделок ничтожными;
- суды отказывают в удовлетворении требований по мнимой сделке или долговому обязательству, совершенным для прикрытия незаконной передачи денег;
- решение иностранного суда не подлежит исполнению, если обращение в суд произведено по фальсифицированному спору.
