Мошенники регистрируют на них компании-однодневки, которые не ведут деятельность и существуют только на бумаге для обналички и ухода от налогов.
В качестве фиктивных учредителей и гендиров за плату часто привлекаются студенты, пожилые люди, безработные и другие лица, нуждающиеся в деньгах.
Граждане передают свои данные и ставят подпись для госрегистрации ООО, выдают доверенности на совершение сделок.
Созданная фирма проводит серые схемы и незаконные операции. В результате у нее появляются огромные долги перед бюджетом и контрагентами, ответственность за которые несет номинальный руководитель однодневки.
При этом он не контролирует действия теневых владельцев общества.
Налоговики получают жалобы обманутых людей. На отдельных лиц по указанной схеме регистрируется не один десяток ООО.
За участие в мошеннических фирмах грозит наказание по УК РФ. В частности, можно лишиться денег в размере от 100 до 300 тыс. рублей или свободы на 3 года.
Вы можете оставить первый комментарий