Кредитные организации получили сведения о 200 тыс. граждан и организаций, которым банки не стали проводить операции (заключать договоры) из-за попадания их под признаки отмывания денег (финансирования террора).
Такие лица в дальнейшем станут объектом пристального контроля со стороны финансовых организаций, у них могут возникнуть сложности в получении банковских услуг.
Далее база подозрительных клиентов будет ежедневно обновляться.
Эксперты все же считают, что основное применение такой информации — это определение степени рисков клиентов.
Вы можете оставить первый комментарий