Изменения в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, позволяют:
- при покупке (продаже) наличной иностранной валюты на сумму не более 40 000 рублей (ранее – 15 000) не идентифицировать клиента;
- при операции на сумму, не превышающую 100 000 рублей, осуществлять упрощенную идентификацию.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Вступил в силу 04.07.2017
Официальный интернет-портал правовой информации, 04.07.2016
«Российская газета», № 146, 06.07.2016
Документ включен в СПС "КонсультантПлюс"
